Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi
Search
  • RSS
  • Share
Menu
  1. ANASAYFA
  2. DAİRE HAKKINDA
  3. TEŞKİLAT ŞEMASI
  4. MEVZUAT
  5. FORM
  6. DUYURULAR
  7. YAYINLAR
  8. İLETİŞİM
MEVZUAT»SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME ŞUBESİ

YASA

DEĞİŞTİRİLMİŞ VE BİRLEŞTİRİLMİŞ ŞEKLİYLE 1/2024 Sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ, TERÖRİZMİN FİNANSMANININ VE KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYGINLAŞMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİ YASASI

TÜZÜKLER

  • Trust ve Benzeri Yasal Oluşumların Kaydı Tüzüğü
  • Uyum Görevlileri ve Uyum Görevlisi Yardımcılarının Çalışma, Usul ve Esasları ile Eğitim Yükümlülüğü Tüzüğü
  • Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tüzüğü
  • Nakdi Para Limitini Aşan İşlemlerin Bildirim Usul ve Esasları Tüzüğü
  • Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve Esasları Tüzüğü
Terms Of Use | Privacy Statement - Copyright 2026
  • ANASAYFA
  • DAİRE HAKKINDA
  • TEŞKİLAT ŞEMASI
  • MEVZUAT
  • FORM
  • DUYURULAR
  • YAYINLAR
  • İLETİŞİM